Тероризували тисячі людей: у Києві накрили криптошахраїв

У Києві правоохоронці викрили масштабну злочинну схему з онлайн-кредитами у криптовалюті.

Учасники угруповання не лише незаконно надавали позики, а й шантажували боржників та їхніх близьких. За попередніми даними, постраждали понад 1500 осіб, а збитки сягають мільйонів гривень, повідомили в поліції Києва.

Криптокредити та шантаж

Слідство встановило, що зловмисники використовували онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee для видачі позик у криптовалюті Tether. При цьому вони нараховували відсотки всупереч українському законодавству, а після погашення боргів вигадували нові – неіснуючі.

“Для тиску на жертв діяла ціла мережа операторів кол-центру в Дніпрі. Вони телефонували позичальникам, використовуючи програми для зміни голосу, та вимагали гроші”, – сказано у повідомленні. 

Паралельно застосовувався кібербулінг: смс-бомбер і ботоферма з майже 6 тисяч SIM-карток розсилали погрози та поширювали образливий контент із використанням персональних даних жертв, їхніх родичів і колег.

Затримання та масштаби справи

Правоохоронці затримали сімох учасників організованої групи. Під час 44 обшуків у Києві та Дніпропетровській області вилучили десятки одиниць техніки, понад 80 телефонів, тисячі SIM-карт і сім-банків.

“З 2023 року угруповання діяло під прикриттям іноземних компаній. Воно навіть мало власну “службу безпеки” для конспірації та підбору нових учасників”, – розповіли в поліції.

Збитки потерпілих оцінюють приблизно у 5 мільйонів гривень, серед жертв є й військовослужбовці ЗСУ. Фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України — їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело інформації: 44.ua