Обшуки у Києві, Харкові та Одесі: викрито конвертаційний центр з оборотом у 23,5 млрд грн

В Україні викрили шахрайський конвертаційний центр, загальний обсяг фінансових операцій якого становив 23,5 млрд грн.

Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

«Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн», – зазначив він.

За його словами, під час розслідування правоохоронці провели у Києві, Харкові та Одесі 50 обшуків. Вони вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. 

Учасникам цієї схеми вже повідомили про підозру.

Деталі справи обіцяли розкрити згодом.

Раніше «ВК» писав, що у Києві колишній податківець створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

Джерело інформації: агентство “Великий Київ”