Нацбанк проводить позапланові перевірки банків

Національний банк України 24 серпня розпочав позапланові перевірки банків щодо дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів.

Про це, як стало відомо КВ, йдеться у повідомленні НБУ.

“Із метою максимально широкого та прозорого висвітлення Національний банк ініціюватиме перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засідання Ради з фінансової стабільності”, – йдеться у повідомленні.

Наразі Нацбанк з’ясовує, чи дотримувалися інші банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави. Підставою для проведення перевірок стали оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

“НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів здійснювали внесення застави до ВАКС”, – йдеться у повідомленні.

Назви банків і кількість установ, які перевіряє регулятор, наразі не розкривають.

Читайте: НАБУ проводить обшуки у Sense Bank, – ЗМІ

Нагадаємо,  19 серпня цього року НАБУ та САВ повідомили про викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Операці. по викриттю назвали “Форест Гамп”.  Йшлося про, зокрема, забезпечення внесення 150 млн грн застави за одного з фігурантів справи “Мідас” – Германа Галущенка. Для цього фігуранти використовували державний “Сенс Банк”.

Читайте: НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом нардепів та за участі високопосадовців ОП 

Того ж дня НАБУ провело обшуки в офісі наглядової ради “Сенс банк”, зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка. Завітали правоохоронці і до нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.  Слідчі  дії проводились і у заступниці керівника ОП Ірини Мудрої. Згодом з’явився Указ Президента про звільнення Мудрої з посади заступника керівника ОП.

Як писала КВ, 20 серпня прокурор САП озвучив ймовірних причетних та їх ролі у справі “Форест Гамп” під час засідання ВАКС, на якому обирали запобіжний захід колишньому депутату Верховної Ради, колишньому президентові державної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю.

Читайте: Спецоперація «Форест Гамп»: прокурор САП назвав фігурантів та їх ролі

Фото: НБУ

КиївВлада

Оксана Олійникова

Джерело інформації: агентство “КиївВлада”