Мільйони від кол-центрів, нерухомість і коштовності: НАБУ викрило угруповання на чолі з прокурором

«Кришували» кол-центри та відмивали мільйони: НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора.

НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, систематично отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів, а отримані кошти використовувала для придбання майна та легалізації статків. Очолити схему, як стверджують правоохоронці, міг один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Про це повідомили в НАБУ та САП.

Як працювала схема

За матеріалами слідства, злочинну організацію посадовець ОГП створив у середині 2025 року. До неї він нібито залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до нього неофіційних осіб. Учасники угруповання організували механізм систематичного одержання хабарів за те, щоб не перешкоджати роботі так званих кол-центрів.

Йдеться про тіньові структури, які, за даними слідства, масово займалися шахрайством. Від їхньої діяльності потерпали як українці, так і громадяни інших держав.

Куди йшли отримані гроші

Правоохоронці встановили кілька напрямів, за якими, за версією слідства, учасники організації легалізовували кошти:

• понад 20 млн грн витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного рухомого майна;
• понад 12 млн грн становить мінімальна ринкова вартість активів, які керівник організації, за даними слідства, перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати реального власника;
• серед такого майна — нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат;
• ще понад 10 млн грн учасники угруповання, за версією слідства, розмістили на банківських рахунках близьких людей.

Кошти нібито видавали за легальні доходи від підприємницької діяльності.

Викрили п’ятьох учасників

Наразі правоохоронці заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації.

“Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)”, – зазначили в НАБУ.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Важливо: наведені дані є позицією слідства. Остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд.

Джерело інформації: 44.ua