Криптоконсультант виявився шахраєм: масштабне викриття у Києві
Поліція затримала у Києві 20-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з криптовалютами.
Поліція затримала у Києві 20-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з криптовалютними інвестиціями. За даними слідства, він ошукав студентку з Одеси на 700 тисяч гривень, частина яких належала родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.
Знайомство через застосунок і схема обману
За матеріалами правоохоронців, дівчина познайомилася з чоловіком через Telegram-бот для знайомств. Він представився «консультантом із криптовалют» і запропонував допомогу в отриманні прибутку від інвестицій.
Згодом спілкування перейшло у довірливу форму, і підозрюваний переконав потерпілу передати йому доступ до фінансових даних.
Як діяли шахраї
Після отримання доступу до банківських реквізитів фігурант:
- переказував кошти на рахунки підставних осіб
- знімав готівку через банкомати та каси торговельних закладів у Києві
- частину грошей конвертував у віртуальні активи
Загальна сума збитків склала 700 тисяч гривень.
“Отримавши доступ до фінансових даних потерпілої, фігурант переказував гроші на рахунки підставних осіб, знімав готівку через банкомати та каси торговельних закладів у Києві, а також конвертував частину викрадених коштів у віртуальні активи”, – повідомили у поліції.
Що відомо про підозрюваного
Правоохоронці встановили, що до схеми причетний 20-річний житель Києва, який діяв під виглядом криптоконсультанта.
Наразі його затримано, триває розслідування щодо всіх обставин справи та можливих співучасників.
Джерело інформації: 44.ua