Ділки розікрали 100 тис. тонн нафтопродуктів «Укрнафти» на понад 2,8 млрд грн

НАБУ і САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів, отриманих від їх продажу. Йдеться про 100 тисяч тонн пального загальною вартістю понад 2,88 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми. Серед них — один із лідерів відомої бізнес-групи, яка, за даними слідства, фактично контролювала нафтову сферу України, а також акціонер підконтрольних цій групі компаній.

Також підозри отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, які контролювала ця бізнес-група.

Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Окремо письмове повідомлення про підозру склали щодо колишнього віцепрезидента «Укрнафти». Він є іноземцем, тому документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Як працювала схема

За даними слідства, нафтопродукти спочатку передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Частину пального потім перекидали на інші пов’язані підприємства, через які його продавали оптом і вроздріб, зокрема через мережу АЗС.

Отримані від продажу кошти перераховували на користь контрольованих компаній, у тому числі за кордоном.

Щоб приховати кінцевих власників та учасників бізнес-групи, використовували розгалужену мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

Обсяг пального, яким, за версією слідства, заволоділи учасники схеми, становив майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, проданих на АЗС «Укрнафти» за час реалізації оборудки.

НАБУ також перевіряє обставини можливого заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема вже після запровадження в Україні воєнного стану.

НАБУ заявило про можливий витік інформації зі слідства

Досудове розслідування проводили детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ. Водночас під час розслідування детективи виявили факти можливого витоку інформації, яка становила таємницю досудового розслідування.

Зокрема, за даними НАБУ, відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії передавали довіреній особі організаторів схеми.

Слідство перевіряє причетність до розголошення інформації службовця СБУ керівної ланки, підрозділ якого здійснював супровід цього кримінального провадження.

Досудове розслідування за цими фактами триває.

Читайте також: Обстріли РФ вдарили по нафтовидобутку «Укрнафти»: у компанії назвали обсяги втрат

Нагадаємо, Росія б’є по АЗС у Києві дронами, виготовленими лише кілька тижнів тому.

Джерело інформації: агентство “Великий Київ”