Масштабне викриття у Києві: кол-центри ошукали сотні українців на мільйони

У Києві викрили мережу шахрайських кол-центрів. Громадян ошукали на десятки мільйонів. 

Правоохоронці у Києві припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів, які пропонували українцям оформлення іноземних документів. За даними слідства, через цю схему зловмисники ошукали щонайменше 150 людей на суму близько 18 мільйонів гривень.

До викриття злочинної групи були залучені слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Як працювала шахрайська схема

За даними слідства, до організації схеми причетні семеро чоловіків віком від 18 до 39 років. Учасники угруповання були мешканцями різних регіонів України та діяли через спеціально створені кол-центри.

Оператори телефонували потенційним клієнтам або приймали звернення через інтернет та пропонували нібито легальне виготовлення документів інших держав.

Зокрема клієнтам обіцяли оформити:

• іноземні паспорти
• водійські посвідчення інших країн
• ID-картки

Для залучення клієнтів зловмисники створили низку сайтів вигаданих компаній, де рекламували послуги легального оформлення документів.

Після отримання грошей потерпілим надсилали підроблені документи, які не мали жодної юридичної сили.

«Для пошуку клієнтів фігуранти створювали сайти вигаданих компаній та пропонували легальне оформлення документів інших держав. Після отримання оплати потерпілим надсилали підробки», — повідомили у поліції Києва.

Оплату приймали через криптовалюту

Розрахунки організатори схеми приймали через іноземні платіжні системи та криптовалютні гаманці. Такий механізм дозволяв ускладнювати відстеження фінансових потоків.

Наразі слідство встановило, що жертвами шахраїв стали щонайменше 150 громадян. Загальна сума завданих збитків становить близько 18 мільйонів гривень.

Обшуки та затримання

Правоохоронці провели серію одночасних обшуків у приміщеннях кол-центрів та за місцями проживання підозрюваних.

Під час слідчих дій було вилучено:

• близько 70 тисяч доларів готівкою
• комп’ютерну техніку
• мобільні телефони
• документацію, що може бути доказом у справі

Усіх сімох учасників схеми затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозра та можливе покарання

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Санкція цієї статті передбачає:

• до 12 років позбавлення волі
• конфіскацію майна

Наразі триває подальше розслідування, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та потерпілих від шахрайських дій.

Джерело інформації: 44.ua