В Іспанії проводять розслідування щодо Шарія – ЗМІ

Слідчий суд №5 Ель-Вендреля нині готується допитати блогера та його дружину в статусі підозрюваних.

Масштабне розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко нині триває в Іспанії.  Подружжя підозрюють в одержанні грошей від російських спецслужб і фінансових махінаціях. Про це повідомило іспанська газета El Diario, посилаючись на матеріали слідства.

Підставою для початку розслідування став запит про міжнародну співпрацю, який надіслали українські правоохоронці.

Справу веде слідчий суд міста Ель-Вендрель. До розслідування залучені Інформаційна група Цивільної гвардії Таррагони (розвідувальний підрозділ), прокуратура провінції та Податкове управління.

У матеріалах справи зазначається, що фінансування пов’язане з “інформацією, яка вказує на причетність Анатолія Шарія до координованої та оплачуваної діяльності проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації“.

Видання зазначає, що участь розвідувального підрозділу Цивільної гвардії є нетиповою для розслідування звичайних податкових злочинів. Правоохоронці припускають, що фігуранти дійсно можуть бути шпигунами на службі Кремля.

Паралельно слідство перевіряє можливі фінансові махінації фігурантів, які з 2016 року мають податкове резидентство в Іспанії. Залучені до розслідування експерти Податкового управління виявили ймовірне ухилення від сплати податків на понад 150 тисяч євро у 2018 році та близько 388 тисяч євро у 2022 році.

Цивільна гвардія також зафіксувала “додаткові джерела доходу” блогерів за період 2019–2021 років. Ідеться про банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, перекази від приватних осіб із Казахстану, криптовалютні операції та виплати від онлайн-платформ.

Шарій, дізнавшись про розслідування, намагався вивести капітал з Іспанії. Він продав свій головний економічний актив – будинок у Таррагоні.

Отримані кошти блогер, імовірно, в повному обсязі витратив на купівлю ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які “легко приховати”.

У червні цього року в нинішньому помешканні Шарія та Бондаренко пройшли обшуки. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони та пістолет моделі Glock 19. Також було знайдено близько 800 тисяч євро у криптовалюті, 20 золотих злитків, оцінених у 150 тисяч євро, твори мистецтва, годинники і предмети розкоші на суму 400 тисяч євро, а також автомобіль Porsche Cayenne.

Суд ухвалив рішення про арешт вилучених коштовностей, металів, творів мистецтва та криптовалюти.

Слідчий суд №5 Ель-Вендреля нині готується допитати обох фігурантів у статусі підозрюваних.

Сам Шарій відкидає звинувачення.

Як відомо, в 2021 року СБУ оголосила Шарію підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 

Додамо, що в 2023 році Служба безпеки знову повідомила Шарію підозру в державній зраді. 

Читайте Korrespondent.net в Google News

Джерело інформації: Korrespondent Net