На Печерську продавали квартири, які вже мали власників: викрито схему на понад 175 млн грн

У Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську.

Як повідомили у прокуратурі, організував оборудку колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську.

На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. А майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень.

Однак учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало.

Щоб продати квартири, права на які належали держбанку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У такий спосіб 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 млн грн.

За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, які вже належали іншим людям. Покупці заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших клієнтів.

«Щоб додатково ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим», – розповіли у прокуратурі.

Виявилось, що незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.

У межах розслідування поліцейські провели 33 обшуки.

Було вилучено понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.

Загальна сума встановлених збитків сягає понад 175 млн грн.

Про підозру повідомили дев’ятьом фігурантам. Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній.

Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфікували як шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці перевіряють інформацію про інші можливі подвійні продажі та встановлюють повну кількість потерпілих.

Раніше «ВК» писав, що у Києві екссуддя зі спільниками привласнили 5 квартир померлих.

Джерело інформації: агентство “Великий Київ”