Справу Коломойського щодо розкрадання 9,2 мільярда гривень ПриватБанку відправили до суду
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб — експрацівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку.
Про це, як стало відомо КВ, йдеться у повідомленні САП.
За версією слідства, протягом січня – березня 2015 року один із власників ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.
Для реалізації свого злочинного умислу обвинувачений залучив 5 працівників банку, серед яких колишні: Голова Правління; заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник Голови Правління — директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
“Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів”, – йдеться у повідомленні.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. У подальшому вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.
Дії усіх осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.
В повідомленні не вказано ім’я бізнесмена, згідно обставин справи йдеться про Ігоря Коломойського та ПриватБанк.
Читайте: Коломойському повідомлено підозру у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн ПриватБанку
Читайте: Суд зобов’язав Коломойського та Боголюбова сплатити ПриватБанку 3 млрд доларів
Як інформувала КВ, 23 липня цьго року НАБУ САП повідомила про завершили розслідування справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк” та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд гривень. Коломойський перебуває у СІЗО.
Читайте: Розслідування справи стосовно Коломойського за підозрою у заволодінні коштами “ПриватБанку” на 9,2 млрд гривень завершено – НАБУ
Фото: СNN
КиївВлада
Оксана Олійникова
Джерело інформації: агентство “КиївВлада”