Розкрадання 37 млн грн пожертв на підтримку України: викрито групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС

НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри.

Про це, як стало відомо КВ, йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

“Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей”, – йдеться у повідомленні.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:

• колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
• радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
• бухгалтер ГО.

НАБУ не пвідомляє прізвищ. Згідно з відкритими даними, державний секретар МЗС у 2020–2024 роках – Олександр Баньков (на фото).

Читайте: У столиці зловмисники під виглядом фіндопомоги ошукали переселенців на понад 400 тисяч гривень

Фото: Главком

КиївВлада

Оксана Олійникова

Джерело інформації: агентство “КиївВлада”